В недавних событиях Tether заблокировала кошельки на сумму свыше 1 миллиарда долларов, которые подозреваются в нарушении санкций. В частности, Tether заморозила 41 криптовалютный кошелек, который, по их мнению, связан с незаконной деятельностью, включая попытки обхода санкций против Венесуэлы и её государственной нефтяной компании PDVSA. В связи с этим мы решили написать статью, рассказывающую о различных причинах блокировки и методах её избежания.
Идентификация и блокировка адресов: Криптовалютные компании, такие как Tether, отслеживают адреса, связанные с незаконной деятельностью, и блокируют их. Это делается в сотрудничестве с регуляторами и на основании данных разведки.
Соответствие регуляторным требованиям: Криптовалютные платформы обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и проверки клиентов (KYC).
Мониторинг транзакций: Использование специальных программ для отслеживания подозрительных транзакций и уведомления о них регуляторов.
Связь с санкционированными субъектами: Адреса, которые прямо или косвенно связаны с субъектами, включенными в санкционные списки.
Подозрительная активность: Необычные или аномальные транзакции, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.
Обход санкций: Использование криптовалюты для обхода экономических санкций, как в случае с PDVSA, которая использовала Tether для продажи нефти в обход американских санкций.
Наличие грязных монет: При использовании криптовалют на кошелек могут попасть деньги, связанные с незаконной деятельностью. Это может происходить намеренно или ненамеренно, и такие монеты, имеющие следы криминальной активности, могут стать причиной блокировки кошелька.
Соблюдение законодательства: Осуществлять транзакции в соответствии с законами и регуляторными требованиями страны.
Прозрачность операций: Проводить операции через проверенные платформы, соблюдающие AML и KYC процедуры.
Использование надежных кошельков: Хранить криптовалюту на кошельках, которые имеют хорошую репутацию и соблюдают правила безопасности.
Так же наш обменник работает без верификации, что позволяет всем пользователям не ощущать беспокойства при работе с цифровыми активами.